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bozzelli gianluca;  miceli giuseppe;; vavallo leonard - nuovo manuale antiriciclaggio

NUOVO MANUALE ANTIRICICLAGGIO Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Italiano
Pubblicazione: 06/2022





Trama

Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute").










Altre Informazioni

ISBN:

9788862193528

Condizione: Nuovo
Collana: LIBRERIA GIURIDICA
Formato: Brossura
Pagine Arabe: 320


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