Nuovi Obblighi Antiriciclaggio - Miceli Giuseppe | Libro Maggioli Editore 10/2017 - HOEPLI.it


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miceli giuseppe - nuovi obblighi antiriciclaggio

NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Guida operativa per professionisti e intermediari finanziari




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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Italiano
Pubblicazione: 10/2017





Trama

Il volume consente di orientarsi fra le novità della Legislazione antiriciclaggio, previste a seguito del recepimento della IV Direttiva, avvenuto per effetto del D.Lgs. n. 90/2017. L'autore si sofferma su ciò che le nuove disposizioni concreta- mente comportano per la lunga schiera dei soggetti coinvolti, individuati dal rinnovato art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 e che di seguito si elencano in via sommaria: persone fisiche o giuridiche; intermediari bancari e finanziari (società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambio valuta professionali); professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati, revisori legali e società di revisione legale, associazioni di categoria, CAF e patronati); operatori non finanziari (es.: operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, società di recupero crediti, ecc.); operatori di gioco, sia on line che su rete fisica; società di gestione di strumenti finanziari e simili. La praticità dell'opera è accentuata dalla presenza della modulistica per gli adempimenti, riportata anche in formato digitale per la personalizzazione e la stampa.







Altre Informazioni

ISBN:

9788891625571

Condizione: Nuovo
Collana: PROFESSIONISTI&IMPRESE - IMPRESA
Pagine Arabe: 170






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