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moca - sos antiriciclaggio

SOS ANTIRICICLAGGIO La segnalazione di Operazioni Sospette nella V Direttiva - Aggiornato al D.Lgs. 125/2019




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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Italiano
Pubblicazione: 12/2019





Trama

Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati. L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).










Altre Informazioni

ISBN:

9788832494402

Condizione: Nuovo
Formato: Brossura
Pagine Arabe: 162


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