Riciclaggio E Imprese - Arnone Marco (Curatore); Giavazzi Stefania (Curatore) | Libro Vita E Pensiero 01/2011 - HOEPLI.it


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arnone marco (curatore); giavazzi stefania (curatore) - riciclaggio e imprese

RICICLAGGIO E IMPRESE Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti

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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Italiano
Pubblicazione: 01/2011





Trama

Il volume raccoglie un'ampia riflessione a più voci sul fenomeno del riciclaggio e i suoi stretti e molteplici piani di intersezione con l'illegalità d'impresa. Il problema è analizzato secondo una prospettiva interdisciplinare, che unisce i punti di vista di studiosi, professionisti, magistrati e operatori di diversa esperienza ed estrazione scientifica e culturale. Al centro dell'attenzione si pongono le modalità di penetrazione del riciclaggio nell'economia italiana e le inadeguatezze del vigente apparato di misure di prevenzione e sanzioni, disciplinate soprattutto, oltre che dal codice penale, dal d.lgs. 231/07, T.U. anti-riciclaggio. Speciale attenzione è dedicata, nella seconda parte del volume, all'analisi delle dinamiche del riciclaggio nel contesto societario, al ruolo e alle responsabilità dei controllori interni alle imprese (soprattutto con riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette), nonché alle regole di organizzazione aziendale e di gestione delle attività a rischio di riciclaggio di cui si dotino spontaneamente gli enti e gli operatori finanziari per evitare la responsabilità da reato ai sensi del d.lgs. 231/01. Il testo si basa sui contributi presentati nell'ambito di un convegno di studi organizzato il 10 giugno 2010 nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal CSGP, in collaborazione con il CeMaFiR.







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Altre Informazioni

ISBN:

9788834320518

Condizione: Nuovo
Collana: DIRITTO/RICERCHE
Formato: Brossura
Pagine Arabe: 185






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