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arena maurizio; razzante ranieri - normativa antiriciclaggio e responsabilita' da reato delle societa'

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E RESPONSABILITA' DA REATO DELLE SOCIETA'

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Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Italiano
Pubblicazione: 11/2012
Edizione:





Trama

Il volume tenta una ricostruzione, il più possibile operativa, della lunga e travagliata gestazione (e conseguente applicazione) della normativa recata dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Questioni non ancora sedimentate, in dottrina e in giurisprudenza, sono riassunte e "trasformate" in indirizzi operativi, come i suggerimenti per la redazione e l'adozione dei modelli, la configurazione soggettiva dell'organismo di vigilanza, la responsabilità dei suoi componenti, le regole per i controlli. In particolare, questa seconda edizione dà conto dell'evoluzione giurisprudenziale sull'elemento soggettivo dei delitti di ricettazione e riciclaggio, con la Corte di Cassazione che ha ritenuto sufficiente, per entrambe le fattispecie, il dolo eventuale, ossia il concreto dubbio (e non addirittura la certezza) sulla provenienza illecita della res. In Appendice tra gli altri - i provvedimenti sui controlli interni a fini di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanati da Banca d'Italia, Consob e Isvap e le novità del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.




Note Libraio

n. L 17










Altre Informazioni

ISBN:

9788824436281

Condizione: Nuovo
Collana: Serie L - Professionale
Formato: Brossura
Pagine Arabe: 383


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