Antiriciclaggio: La Necessità Di Legalità Nel Sistema Finanziario - Gerardo Coppola | E-Book Epub Goware 03/2014 - HOEPLI.it


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gerardo coppola - antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema finanziario

Antiriciclaggio: la necessità di legalità nel sistema finanziario




Formato: EPUB
DRM: Digital watermarking
Dimensioni: 3952 KB

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€ 4,99




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Dettagli

Lingua: Italiano
Editore: goWare
Pubblicazione: 03/2014





Trama

Le attività criminali maneggiano quantità enormi di denaro: un valore paragonabile al PIL di un paese come la Repubblica Ceca e addirittura superiore all’evasione fiscale. Questo denaro sporco può entrare in circolazione solo se viene lavato e ripulito nell’economia e nel sistema finanziario legale. Per questo nella lingua inglese il termine riciclaggio si rende con l’espressione cogente money laundering. Questo ebook, scritto da uno dei maggiori esperti italiani di antiriciclaggio, è una guida normativa, pratica e comportamentale per tutti gli operatori finanziari e soprattutto per le banche che entrano quotidianamente in contatto con operazioni anomale volte a lavare il denaro. L’individuazione di un’operazione sospetta passa attraverso poche ma solide regole: adeguata verifica, know your customer, (KYC), archivio unico informatico, limitazioni alla circolazione del contante e segnalazione all’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. Questi pilastri dell’antiriciclaggio devono essere rapidamente ed efficacemente implementati e realizzati dalle banche. Grazie a un’affidabile base statistica, visualizzata in un’ampia sezione di infografica, e alla quantità di fonti e documenti letti e analizzati, questo ebook è uno strumento indispensabile per chi opera nel settore finanziario, per chi lavora in banca e anche per tutti coloro che intendono capire un fenomeno vasto e inquietante come il riciclaggio di denaro sporco. Un fenomeno che potrebbe trovare un rilancio nei nuovi strumenti di pagamento: mobile payments, pagamenti su Internet, monete virtuali come Bitcoin. Ecco perché l’argomento è di straordinaria attualità.?







Altre Informazioni

ISBN: 9788867971572
Condizione: Nuovo
Formato: EPUB





Cos'è l'ePub

Il formato EPUB è uno standard libero e aperto che è stato sviluppato e pensato specificamente per la produzione di libri digitali. Il grande vantaggio di questo formato è che permette al testo di adattarsi automaticamente allo schermo del dispositivo di lettura, di aumentare o diminuire la dimensione del carattere, personalizzando al massimo l’esperienza di lettura.




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