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razzante ranieri - finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E ANTIRICICLAGGIO

Normativa di contrasto e prassi operativa



Disponibilità: Normalmente disponibile in 20 giorni


Genere: Libro
Lingua: Italiano
Editore: NUOVA GIURIDICA
Pubblicazione: 08/2011

Prezzo: € 32,00

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Trama
L'attenzione della Comunità Internazionale in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni. Ciò ha comportato l'emanazione di una serie di norme di prevenzione sulle quali gli intermediari finanziari ed i professionisti del settore devono porre l'opportuna attenzione. Il volume intende accendere un faro sul fenomeno e, soprattutto, sugli obblighi di prevenzione, nella speranza che questi siano sempre più considerati in un'ottica di "creazione di valore" piuttosto che di oneri da sostenere per abbattere il rischio sanzionatorio. Un'adeguata conoscenza degli obblighi di congelamento e comunicazione, nonché di quelli di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette rendono l'obbligato non solo "compliant", ma anche più competitivo sul mercato.
Altre Informazioni
ISBN: 9788863830552
Collana: PROFESSIONISTI2
Pagine Arabe: 320


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